يمن اتحادي – خاص أصدر البنك المركزي اليمني ضوابط تنظيمية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الحفاظ على سلامة النظام المصرفي اليمني. وشدد البنك في تعميمه على كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضمن التعميم تكليف فرق تفتيش ميداني للتقييم ومدى الالتزام واتخاذ الإجراءات العقابية وفقاً للقانون بحق البنوك ومؤسسات الصرافة المخالفة بما يضمن تصحيح المخالفات وتلافي أوجه القصور وحماية القطاع المصرفي في اليمن من المخاطر المرتبطة بجرائم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب .