اصدر البنك المركزي اليمني تعميما موجها الى كافة شركة ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية يتضمن سياسة واجراءات مكافحة غسل الاموال وتعيين مسؤول امتثال. وطالب البنك المركزي شركات الصرافة بوضع السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطبيقها على العملاء الحاليين والمستقبليين وابلاغ موظفيها بها على ان يكون المدير التنفيذي او المالك هو المسؤول عن اصدار وتطبيق وتطوير هذه السياسات والاجراءات والضوابط الداخلية. كما طالب البنك المركزي اليمني بوضع نظم مراقبة والتزام واجراءات العناية الواجبة ومسك السجلات والكشف عن المعاملات غير الاعتيادية والمشبوهه والالتزام بالاخطار. وشدد البنك المركزي اليمني على ضرورة انشاء وحدة امتثال على المركز الرئيسي والفروع تكون مسؤولة عن اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على ان تقوم مالكو منشآت الصرافة الفردية بهذه المهمة، وموافاة البنك المركزي اليمني بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة. وطالب البنك المركزي اليمني شركات ومنشأت الصرافة بوضع برنامج مستمر لتدريب موظفيها وتعريفهم بالقوانين والانظمة وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات اجراءات العناية الواجبة بالعملاء والاخطار عن العمليات المشتبه بها والاساليب والتقنيات والاتجاهات العامة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

.